公安部挂牌督办 全链条精准打击 冻结涉案资金4.3亿
历经一年时间的缜密侦查，牡丹江市公安局多警种合成作战，专案组辗转五省六地，成功侦破两起特大跨境网络赌博案件，查获涉案银行卡近1.5万张、冻结涉案资金4.3亿元、现场扣押资金1407万元、抓获犯罪嫌疑人147人，成功实现了对赌博资金链、技术链、推广流和赌客流的“全链条”打击。
赌场“直播” 30多万名“会员”跨境网上参赌
2019年3月，市公安局民警在工作中获悉，有市民在“华某国际”和“玉某国际”赌博网站参赌。
经侦查员研判查明，这两个赌博网站不同于“黑彩”“AI合成画面”类网络赌博案件，它是通过实况转播境外赌场现场画面的方式开展“百家乐”、“龙虎斗”和“牛牛”等赌博活动。网站的服务器架设在实体赌场内，网上赌客与现场赌客共用同一赌台，依据实体赌场开奖结果结算输赢，筹码兑换比例1：1与实体赌场现场相同，相当于实体赌场开“直播”，赌客都需要与“客服”添加微信好友，办理“会员”身份后购买筹码，兑换比例与实体赌场相同，这些仿真现场对赌客极具诱惑力，严重损害人民群众财产安全。
对此，牡丹江市公安局高度重视，随即成立由多警种参与的专案组，集中力量对“华某国际”和“玉某国际”展开缜密侦查。经查，“华某国际”和“玉某国际”娱乐公司都是境外的实体博彩公司，赌场内部装修华丽，且陈列“现金墙”彰显其雄厚的经济实力，吸引大量中国赌客通过网络参赌。经专案组统计，两个赌博网站先后发展国内代理4万余个，会员数量30余万名、网站月投注量高达几十亿元。
由于案情复杂、涉及规模巨大，2019年12月，公安部将案件列为专案挂牌督办。
靶向侦查 “全链条”精准打击
在长达一年时间的侦查取证工作中，专案组抽丝剥茧，揭开了这起跨境网络赌博案件中“技术链”的全貌。据警方介绍，两家境外赌博集团都雇佣技术公司为其开发赌博网站并提供网络维护服务。技术公司为逃避打击，将赌博网站核心服务器部署在境外实体赌场内部，同时为更好满足线上赌客的赌博体验，还采取视频加速服务技术，减少视频传输延迟。
两个境外赌博网站层级复杂，分设老板、管理层、业务层和国内代理等多个层级，通过雇佣中国公民发展国内代理。“华某国际”赌博网站的国内资金流转由犯罪嫌疑人黄某才“把控”，黄某才利用pos机将线上赌资转移到钱庄进行分发，通过“提现组”将赌资变现，再由边民将现金送往实体赌场，从而形成完整的赌博“资金链”。而“玉某国际”则雇佣多个团队由其提供赌博所用银行卡，各团队从中抽取千分之八左右的提成以此获利。
经深入侦查，专案组掌握了某科技公司为“华某国际”提供技术研发和维护。据该公司负责人韩某交代，该公司是由境外赌场出资成立，专门为境外赌博集团开发网站、手机应用程序等。2020年5月11日，在成都警方的配合下，专案组成功将已更名的该科技公司涉案员工全部抓获。“玉某国际”赌博集团则直接资助中国人朱某成立该集团自有的技术研发公司，为尽快完成赌博网站的开发，朱某带领5名骨干成员偷渡到境外赌场实体考察并学习赌博玩法规则。2020年6月3日，在成都警方的配合下，专案组成功将该公司涉案员工全部抓获。
在侦查打击“技术链”的同时，专案组深入分析，对“华某国际”“玉某国际”跨境网络赌博犯罪人员链、资金链实施精确打击，在查明了主要涉案人员的真实身份和涉案资金的具体流向后，抓捕时机成熟，公安部召集专案组统一部署收网行动。
2020年4月至6月，我市面临新冠肺炎疫情“外防输入、内防扩散”的重重压力情况下，市公安局抽调50余名警力分别奔赴广西、海南、四川、福建和贵州等地展开抓捕行动，累计抓获“华某国际”“玉某国际”涉案人员147名，查获涉案银行卡近1.5万张。
目前，包括主犯在内的20名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕，78名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
法网恢恢 “境外”不是法外之地
近年来，在巨大的经济利益驱使下，一些境外赌博集团仍然在顶风作案，继续拉拢诱骗中国公民出境或在网上参与博彩业经营服务，或为其提供资金流转和技术运维等非法服务，继续招揽中国公民出境或在网上参与赌博。
本案中，查明赌场客服200余名，均是中国籍人士，通过亲戚关系或朋友介绍偷渡出境，成为赌博从业人员。同时，赌场还组织大量中国籍客服向其亲友租用或收购大量银行卡从事洗钱活动。
警方郑重提醒，上述行为已触犯中国法律。目前，公安机关重点打击的对象除了对我招赌的境外赌博集团金主、股东，还有大量跨境赌博的从业人员和非法资金、技术服务团伙。
今年3月1日《中华人民共和国刑法修正案（十一）》正式施行后，“跨境赌博”也被首次写进刑法，这意味着，今后国家将从严从重打击跨境赌博。《刑法修正案（十一）》将开设赌场罪从三年基准增加到五年，加大了对该罪的刑罚处罚力度；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，在此，警方敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人，认清形势、珍惜机会、悬崖勒马，在规定期限内主动投案自首，争取宽大处理。如果拒绝投案自首，继续实施犯罪的，必将受到法律严惩。
